24.09.01г. Управление ФСНП России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов с организации» по материалам, переданным РУ ФСБ России по Красноярскому краю, по фактам обналичивания крупных денежных средств, в том числе бюджетных, с использованием векселей Сбербанка России, жителями города Красноярска.
25 сентября 2001 года сотрудниками РУ ФСБ России по Красноярскому краю проведены следственные действия, в ходе которых получены документы, свидетельствующие о преступной деятельности задержанных лиц, денежные средства в сумме около 800 тыс. руб., печати коммерческих предприятий. По предварительным данным в течение 2000-01 года в результате преступной деятельности было обналичено через подставные фирмы более 160 млн. рублей.
В настоящее время создана совместная оперативно-следственная группа, ведется следствие.
Следует отметить, что в январе 2000 года в ходе проведения совместных мероприятий РУ ФСБ России по Красноярскому краю и ЦФСНП России по Красноярскому краю был задержан житель г. Красноярска, который осуществлял обналичивание денежных средств через счета коммерческих предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, открытых в одном из филиалов Московского банка в г. Красноярске. Им было обналичено около 75 млн. рублей. В результате преступной деятельности нанесен ущерб государству около 5 млн. рублей.
В отношении данного лица по материалам РУ ФСБ России по Красноярскому краю УФСНП России по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ («Лжепредпринимательство» создание коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность или банковскую деятельность, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившей крупный ущерб государству), следствие продолжается. Лжепредпринимателем по поддельным документам было зарегистрировано 4 фирмы, осуществлявшие обналичивание денежных средств. Собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о вине задержанного.
